根據(jù)四川北川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱北川農(nóng)商銀行）籌建工作需要及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)北川農(nóng)商銀行籌建工作小組提議，決定于2023年12月28日召開北川農(nóng)商銀行創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、會(huì)議時(shí)間
　　2023年12月28日（星期四）8：30--12：00。
　　二、會(huì)議地點(diǎn)
　　北川縣新北川賓館泰山廳（北川羌族自治縣永昌鎮(zhèn)爾瑪路25號(hào)）。
　　三、參會(huì)人員
　　凡北川農(nóng)商銀行的發(fā)起人（股東）均有權(quán)出席本次創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議。如發(fā)起人本人不能親自出席會(huì)議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權(quán)。
　　四、會(huì)議內(nèi)容
　　1.審議北川農(nóng)商銀行籌建工作報(bào)告的議案；
　　2.審議北川農(nóng)商銀行設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告的議案；
　　3.審議北川農(nóng)商銀行章程（草案）；
　　4.審議北川農(nóng)商銀行股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）；
　　5.審議北川農(nóng)商銀行股東大會(huì)向董事會(huì)授權(quán)的方案（草案）；
　　6.審議北川農(nóng)商銀行董事會(huì)議事規(guī)則（草案）；
　　7.審議北川農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）；
　　8.審議北川農(nóng)商銀行董事會(huì)董事選舉辦法（草案）；
　　9.審議北川農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事選舉辦法（草案）；
　　10.審議關(guān)于在創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議召開后當(dāng)日即召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的議案；
　　11.審議北川農(nóng)商銀行獨(dú)立董事制度（草案）；
　　12.審議北川農(nóng)商銀行外部監(jiān)事制度（草案）；
　　13.審議關(guān)于提名選舉北川農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)董事候選人的議案；
　　14.審議關(guān)于提名選舉北川農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案；
　　15.審議北川農(nóng)商銀行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（草案）；
　　16.審議北川農(nóng)商銀行堅(jiān)守支農(nóng)支小定位和2024－2026年支持涉農(nóng)及小微企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（草案）；
　　17.審議北川農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事薪酬（津貼）管理辦法（草案）；
　　18.需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議的其他事項(xiàng)。
　　五、會(huì)議預(yù)先登記
　　1.發(fā)起人（股東）參加會(huì)議須預(yù)先登記。
　　2.登記方式和手續(xù)。一是現(xiàn)場(chǎng)登記。自然人發(fā)起人（股東）須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù)，委托他人參加創(chuàng)立大會(huì)的，受托人須攜帶委托人身份證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人發(fā)起人（股東）須法定代表人（或授權(quán)代表）攜帶法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及法定代表人（或授權(quán)代表）身份證辦理登記手續(xù)。二是電話登記。按現(xiàn)場(chǎng)登記要求確認(rèn)后，發(fā)起人（股東）須在參會(huì)當(dāng)日會(huì)前補(bǔ)辦登記手續(xù)。
　　3.登記時(shí)間。2023年12月13日至12月21日：上午9∶00至12∶00，下午14∶00至18∶00。
　　4.登記地點(diǎn)。北川農(nóng)信聯(lián)社四樓改革辦（四川省北川縣永昌大道70號(hào)）。
　　5.登記聯(lián)系人：
　　殷女士：18780430271；王女士：13458004824。
　　6.股份代理要求：代理其他自然人股東的股份加本人股份合計(jì)不得超過本行股本總額的2%（560萬股），代理企業(yè)法人股東股份加本人股份合計(jì)不得超過本行股本總額的10%（2800萬股）。
　　六、會(huì)議出席及簽到
　　請(qǐng)參加會(huì)議的發(fā)起人及其代理人或授權(quán)代表于2023年12月28日上午8：30前到達(dá)會(huì)場(chǎng)簽到：
　　1.自然人發(fā)起人（股東）持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證、代理人身份證辦理簽到手續(xù)；
　　2.法人發(fā)起人（股東）須法定代表人（或授權(quán)代表）攜帶法人營業(yè)執(zhí)照，授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及法定代表人（或授權(quán)代表）身份證辦理簽到手續(xù)。
　　七、其他事項(xiàng)
　　1.本公告于會(huì)議召開前15日在綿陽日?qǐng)?bào)社新媒體平臺(tái)發(fā)布。公告期滿，視為所有發(fā)起人（股東）已收到本次會(huì)議通知；
　　2.與會(huì)發(fā)起人（股東）的交通、食宿等費(fèi)用自理；
　　3.授權(quán)委托書內(nèi)容包括：委托人及代理人姓名，委托的股份數(shù)額，委托的權(quán)限范圍，委托書簽發(fā)日期和有效期限，委托人及代理人簽名（委托人為法人股東的應(yīng)加蓋公章）；
　　4.如因不可抗力因素需變更會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)，另行通知。
　　特此公告。

　　四川北川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組
　　2023年12月13日