通過虛擬交易平臺騙取受害人參與“古玩競拍”，并以拉人頭方式讓“文玩”競拍漲價，隨后，以獲利分紅為誘餌讓參與人發展下線……日前，記者從市公安局游仙區公安分局獲悉，經警方深挖布控，成功偵破一起利用互聯網搭建虛假珠寶、文玩交易平臺，從事網絡傳銷犯罪的特大案件。該案涉及全國28個省(市)，參與人員12萬余人，涉案總金額高達51億元。截至目前，游仙公安徹底打掉實施傳銷犯罪的網絡平臺2個，搗毀犯罪窩點12個，抓獲并采取刑事強制措施嫌疑人員112名，凍結涉案資金1000余萬元，扣押涉案電子產品50余件(套)。
□程維星 寇盈 記者 劉晏男
玩虛擬“古玩” 落入傳銷圈套
2023年年底，游仙公安接到轄區居民李女士報警稱自己在網上遭遇詐騙。通過問詢李女士，民警了解到，去年5月，李女士經人介紹，在一款名為某某珠寶的APP上注冊了個人賬戶，該平臺有千余款“文玩”產品，囊括玉石、瓷器等，每款商品價格從百元到上萬元不等。
李女士告訴民警，平臺的交易規則為“競拍”，若有人看中李女士競拍下的商品，再次競拍，那么李女士則可從中獲取利潤。簡單操作易上手，以為憑借自己獨特的投資眼光就可賺錢，李女士很快入局，幾次競拍下來，也小有盈利。可不多久，她發現平臺突然無法正常運作，自己競拍下的“文玩”被限制出售，投資資金也被牢牢鎖死在平臺賬戶中，李女士這才警覺自己被騙……
在李女士報警后，游仙公安又接到多起報警，受騙者高達數百人。為保障人民群眾財產不受侵害，游仙公安對此高度重視，立即上報案情。在市公安局的指導下，當即成立專案組進行偵辦。
專案組偵查發現，該案系犯罪團伙通常利用網絡平臺，通過“拉人頭”的方式在網上行騙，是當下一種全新的網絡傳銷模式。“在這個虛擬網絡平臺上，展示了多種所謂的‘古玩’，其實是毫無價值的石頭，甚至多數都沒有實物。”辦案民警告訴記者，受害人注冊后，通過“競拍文玩”達成“交易”，同一“文玩”每次競拍漲價4%，自己獲利1.5%，推薦人獲利0.5%，平臺收取0.8%的技術費，各層級分攤剩余1.2%利潤。“前期看上去是小有盈利，到后期就會被平臺鎖死賬戶，凍結資金，這種以‘拉人頭’模式盈利的方式涉及傳銷犯罪，是違法的。”辦案民警說。
警方跨省追捕 犯罪團伙一窩端
專案組通過分析研判、核實調查，以張某等人注冊開辦的“某珠寶交易平臺”為切入點，對交易平臺20余個登錄網址、域名以及通訊信息進行深入調查后發現，福建省福州某網絡科技有限公司為該交易平臺提供技術支持。由此，警方成功鎖定平臺開發和技術運維人員。
隨著案件的深入偵辦，專案組民警充分利用大數據作戰模式，通過對該傳銷組織重點人員和資金流數據的分析，成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員，發現該團伙通過網絡搭建平臺，采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點對點”的模式，大肆吸納參與者，通過鼓勵參與者發展下線、購買文玩，再反復買賣，賺取非法收益，并設置會員、店長、出局店長、團隊長4個層級的“金字塔”式等級機構。
針對案件情況復雜、涉及人員眾多、資金鏈條龐大等困難，專案組民警夜以繼日對資金交易、賬戶信息等數據進行全面分析研判，成功梳理出傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布等情況，最終鎖定犯罪活動相關嫌疑人。
在精準掌握該傳銷組織團伙架構、組織領導傳銷活動關鍵證據的基礎上，專案組在市公安局的指導下分批次實施收網行動，集中警力奔赴山西、廣西、福建、湖南、廣東等28個省(市)，在當地警方的通力協作下，成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領導傳銷犯罪活動主要犯罪嫌疑人65人，凍結相關涉案資金，扣押電子產品，勘驗提取會員數據12萬余條。
目前，該案仍在進一步處理中。
編輯：譚鵬
