一、轉讓標的基本情況

　　本次轉讓標的為綿陽惠科光電科技有限公司（以下簡稱“綿陽惠科光電公司”）9.98%股權。綿陽惠科光電公司成立于2018年，注冊地址四川省綿陽市涪城區吳家鎮惠科路1號，注冊資本1800000萬人民幣，法定代表人杭井強，統一社會信用代碼91510703MA66NKWFXC。經營范圍：研發、生產、銷售：半導體顯示器件及其相關產品；貨物及技術進出口（國家限定和禁止進出口的商品和技術除外）；電子顯示產品分析測試及其他技術服務；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　二、轉讓標的企業股東結構

　　惠科股份有限公司持股67.3833%，綿陽市投資控股（集團）有限公司持股25.3944%，重慶惠科金渝光電科技有限公司持股6.6667%，綿陽富誠投資集團有限公司持股0.5556%。

　　三、標的企業財務情況

　　截至2023年12月31日，總資產為3,217,598.77萬元，總負債1,116,381.61萬元，所有者權益為2,101,217.16萬元。2023年1-12月實現營業收入715,317.66萬元，凈利潤67,007.56萬元。

　　四、本次轉讓的決策和審批

　　本次產權轉讓已完成相應決策審批流程。

　　五、受讓方資格條件

　　（一）在中國境內依法設立并合法存續的企業法人、事業單位或其他組織和具有完全民事行為能力的自然人。

　　（二）國家相關法律法規規定的其他條件。

　　（三）本次轉讓不接受聯合體受讓。

　　（四）報名時需交納交易保證金3億元。

　　六、轉讓底價

　　轉讓底價：2,412,383,235.36元

　　七、本次轉讓管理層不參與受讓。

　　八、優先購買權及行權說明

　　標的公司的股東惠科股份有限公司、綿陽富誠投資集團有限公司、重慶惠科金渝光電科技有限公司保留優先購買權，各股東須按照《西南聯合產權交易所優先購買權行權規則》采用場內方式行使優先購買權。

　　公告起止日期：2024年11月27日至2024年12月27日

　　注：本次公告有效期為二十三個工作日，具體請登錄西南聯合產權交易所查看。

　　綿陽市投資控股（集團）有限公司

　　2024年11月27日