原標題：多筆大額轉入資金引起檢察官注意
北京大興：從“仙人跳”式敲詐勒索案挖出惡勢力團伙，追捕追訴６人追加犯罪事實４６起
一起常見的“仙人跳”式敲詐勒索案，背后竟挖出一個作案次數多、時間跨度長、區域分布廣的惡勢力團伙。
“當時他們把我銀行卡里的錢都弄走了，還讓我從某網絡平臺借了５萬元給他們，我那個月都沒有辦法生活了，直到前不久我才分期償還完這筆借款。”被害人范某回憶起三年前被敲詐的噩夢，至今仍心有余悸，“我很害怕他們來找我，他們說知道我家地址，那段時間我都不敢接陌生電話。”
近日，記者從北京市大興區檢察院獲悉，經檢察機關提起公訴，上述惡勢力團伙７人已先后獲刑，在該院檢察官何澤華于７月８日收到團伙成員馮某的二審裁定書后，目前７人的判決均已生效。
“法院二審裁定駁回了馮某的上訴并維持原判。這伙人共敲詐勒索４７名被害人，涉案金額累計達７３萬余元，等待他們的將是鐵窗生涯。”何澤華向記者詳細介紹了該案的來龍去脈。
2022年１１月，大興區檢察院在辦理一起“仙人跳”式敲詐勒索案時，犯罪嫌疑人王某對敲詐白某３０００元的犯罪事實供認不諱。王某既認罪認罰也愿意退賠，表現出尋求從輕從快處理的強烈意愿。
犯罪事實清楚、涉案金額剛達到刑事追訴標準，這起敲詐勒索案件看似簡單尋常，但一個細節卻引起了辦案檢察官何澤華的注意。
“相關證據顯示，王某與同伙‘三哥’共同實施了敲詐，二人分工明確、配合嫻熟，離開案發現場前，王某甚至還刪除了被害人手機上的聊天記錄和轉賬記錄。”何澤華說，但王某對在逃“三哥”的身份信息和行為始終閃爍其詞，“我懷疑王某與‘三哥’并非第一次作案，可能還隱藏著更多的同伙。”
檢察機關在決定先行批準逮捕王某的同時，重點引導公安機關追捕未到案的犯罪人員，并以王某的資金流轉作為調查方向。隨著辦案的深入，檢察官發現像范某這樣招嫖后被同一團伙敲詐的被害人還有很多，他們均是遭遇了“仙人跳”式敲詐勒索，一個成員固定、分工明確、作案多年的敲詐團伙逐漸浮出水面。
通過梳理王某名下十多個銀行、支付平臺賬戶近年來的交易明細，多筆深夜時分的大額轉入資金引起了檢察官的注意。經過梳理，檢察官發現這些被轉入的資金又在極短的時間內流向了多個較為固定人員的賬號。
“據此，我們逐步鎖定了該敲詐團伙的其他成員身份。”何澤華告訴記者，２０２３年１月至９月，敲詐團伙的老板“三哥”陳某等６人先后落網。
團伙成員落網了，要對他們提出準確的量刑建議，還必須確認犯罪事實。最終，檢察機關通過對敲詐款來源的反向追溯，并在全國多地公安機關的協助下，４７名被害人逐一被查找到。除報案人外，檢察機關據此追加了４６起犯罪事實。
檢察官經過證據審查發現，自２０１９年６月起，陳某、王某等人組成敲詐團伙，在網絡社交平臺上發布招嫖信息，與被害人約定時間、地點及金額，并將賣淫女送往指定地點，隨后以舉報、上門滋擾等相威脅，恐嚇被害人并勒索錢款，所得贓款按固定比例向參與敲詐的人員進行分配。這樣的團伙作案模式一直持續到２０２２年８月，三年多累計涉案金額達７３萬余元。
據了解，由于陳某、王某等７人形成分工明確、互相配合的固定犯罪團伙，采取以舉報或暴力相威脅的方式向４７名被害人勒索錢款，作案次數多、時間跨度長、區域分布廣，造成惡劣的社會影響，因此被依法認定為惡勢力團伙。
2023年８月２１日、１１月１６日，大興區檢察院以涉嫌敲詐勒索罪先后將陳某等７人向法院提起公訴。法院經審理分別對陳某等７人判處有期徒刑二年至十一年六個月，各并處罰金。馮某不服，于今年２月１８日提出上訴。近日，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。
編輯：郭成
